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證券代碼：002456???????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：歐菲光?????????公告編號(hào)：2022-071?????????歐菲光集團(tuán)股份有限公司??本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。??歐菲光集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第十次（臨時(shí)）會(huì)議通知于?2022?年?12?月?9?日以通訊方式向全體董事發(fā)出，會(huì)議于?2022?年?12?月?12日以通訊方式召開(kāi)并表決。本次會(huì)議應(yīng)出席董事?9?名，實(shí)際出席董事?9?名。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)蔡榮軍先生主持，本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)全體董事投票表決，會(huì)議審議通過(guò)如下議案：??一、審議通過(guò)了《關(guān)于銀行授信、融資租賃與擔(dān)保事項(xiàng)的議案》??經(jīng)全體董事討論，決議通過(guò)上述銀行授信、融資租賃與擔(dān)保議案，上述議案有利于保障各獨(dú)立經(jīng)營(yíng)實(shí)體的資金需求，補(bǔ)充配套流動(dòng)資金缺口；有利于公司充分利用各銀行的優(yōu)勢(shì)融資產(chǎn)品，擴(kuò)大貿(mào)易融資等低成本融資產(chǎn)品份額；有利于公司靈活組合資金方案，提高資金流轉(zhuǎn)效率。??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。??公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。??本議案需提交股東大會(huì)審議。??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）和《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》披露的《關(guān)于銀行授信、融資租賃與擔(dān)保事項(xiàng)的公告》，公告編號(hào)：2022-072。??二、審議通過(guò)了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》??經(jīng)全體董事討論，同意聘任蔡雪朋女士為公司副總經(jīng)理，任期自董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)屆滿(mǎn)為止。??蔡雪朋女士簡(jiǎn)歷及相關(guān)情況詳見(jiàn)附件。??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。??公司獨(dú)立董事對(duì)本議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見(jiàn)。??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）和《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》??????《上海證券報(bào)》????????????《證券日?qǐng)?bào)》披露的《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的公告》???????????????????????????????????，公告編號(hào)：2022-073。??三、審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)?2022?年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》??經(jīng)全體董事討論，公司定于?2022?年?12?月?29?日?14:30?召開(kāi)公司?2022?年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，審議上述第一項(xiàng)議案。??表決結(jié)果：9?票同意，0?票反對(duì)，0?票棄權(quán)。??具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn/）和《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》?????《證券日?qǐng)?bào)》披露的《關(guān)于召開(kāi)?2022?年第五次臨時(shí)股??????《上海證券報(bào)》東大會(huì)的通知》，公告編號(hào)：2022-074。??特此公告。???????????????????????????????歐菲光集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)附件：蔡雪朋女士簡(jiǎn)歷：??蔡雪朋女士，中國(guó)國(guó)籍，1986?年出生，本科學(xué)歷，畢業(yè)于江西財(cái)經(jīng)大學(xué)。無(wú)境外居留權(quán)。2014?年?2?月至今供職于公司，負(fù)責(zé)公司資金業(yè)務(wù)，現(xiàn)任集團(tuán)副總裁及非獨(dú)立董事。??蔡雪朋女士未直接或間接持有公司股票，是公司實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)蔡榮軍先生及其一致行動(dòng)人裕高（中國(guó)）有限公司之全資股東蔡高校先生姐姐之女，與蔡榮軍先生、蔡高校先生為舅甥關(guān)系，除此之外，與其他持股?5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》規(guī)定禁止任職的情形，未受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所紀(jì)律處分，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查，尚未有明確結(jié)論的情形；亦不存在《自律監(jiān)管指引第?1?號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第?3.2.2?條第一款規(guī)定的不得提名為高級(jí)管理人員的情形；經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站失信被執(zhí)行人目錄查詢(xún)，不屬于“失信被執(zhí)行人”，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。
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