2023-04-03 22:46:54 來(lái)源：證券之星
??????????齊峰新材料股份有限公司
??作為齊峰新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱?“公司”）的獨(dú)立
(資料圖片僅供參考)
董事，我們根據(jù)《公司法》、
????????????《證券法》以及《公司章程》等有關(guān)
規(guī)定，承諾獨(dú)立履行職責(zé)，未受公司主要股東、實(shí)際控制人或者
與公司及其主要股東、實(shí)際控制人存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的
影響，在認(rèn)真審閱公司第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議有關(guān)文件及
進(jìn)行充分的盡職調(diào)查后，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：
??一、《關(guān)于公司?2022?年度利潤(rùn)分配的議案》的獨(dú)立意見
??公司擬以?2022?年末總股本?494,685,819?股為基數(shù)，向全體
股東每?10?股派發(fā)現(xiàn)金紅利人民幣?1?元（含稅）
????????????????????????。
??獨(dú)立董事意見：經(jīng)認(rèn)真審閱公司制定的?2022?年度利潤(rùn)分配
的議案，基于獨(dú)立判斷，我們作為公司獨(dú)立董事一致認(rèn)為:公司
的利潤(rùn)分配方案符合公司實(shí)際情況，同意公司的利潤(rùn)分配方案。
??以上議案需經(jīng)公司?2022?年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)后實(shí)施。
??二、
???《公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員?2022?年度薪酬考核方
案》的獨(dú)立意見
??獨(dú)立董事意見：公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員薪酬方案是
依據(jù)公司的規(guī)模、所處的行業(yè)的薪酬水平，結(jié)合公司的實(shí)際經(jīng)營(yíng)
情況制定的，不存在損害公司及股東利益的情形，符合國(guó)家有關(guān)
法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。
??三、
???《關(guān)于聘任上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的議案》
的獨(dú)立意見
??經(jīng)核查，我們認(rèn)為，上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具
有執(zhí)行證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)的審計(jì)資格，具備為上市公司提供審
計(jì)服務(wù)的豐富經(jīng)驗(yàn)與能力。上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）
在為公司提供審計(jì)服務(wù)的工作中，恪盡職守，公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，
較好地完成了審計(jì)工作。出具的審計(jì)報(bào)告能夠公正、真實(shí)地反映
公司的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。為保持審計(jì)工作的連續(xù)性，我們同
意公司關(guān)于聘任上會(huì)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司?2023
年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。
??四、《公司?2022?年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》的獨(dú)立意見
??我們認(rèn)為：公司建立了較為完善的內(nèi)部控制體系和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估
體系。公司法人治理、信息披露和重大事項(xiàng)等活動(dòng)嚴(yán)格按照相關(guān)
制度的規(guī)定進(jìn)行，基本實(shí)現(xiàn)了預(yù)定目標(biāo)。公司對(duì)內(nèi)部控制的自我
評(píng)價(jià)報(bào)告真實(shí)客觀地反映了目前公司內(nèi)部控制體系建設(shè)、內(nèi)部控
制執(zhí)行和監(jiān)督的實(shí)際情況。
??五、《關(guān)于公司及子公司提供擔(dān)保的議案》的獨(dú)立意見
《關(guān)于公司及子公司提供擔(dān)保的議案》，公司與子公司擬相互提
供擔(dān)保。獨(dú)立董事就上述擔(dān)保事項(xiàng)發(fā)表如下意見：
公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司及子公司提供擔(dān)保的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)處于可控
范圍之內(nèi)。
司利益，不會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生不利影響，不存在損害公司及股東特別
是中小股東利益的情形。
????????????????????????，并同意
將此議案提交公司股東大會(huì)審議。
??六、《關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況》的獨(dú)
立意見
??作為公司的獨(dú)立董事，我們對(duì)公司?2022?年度控股股東及其
他關(guān)聯(lián)方占用公司資金情況進(jìn)行了認(rèn)真的核查。經(jīng)核查，我們認(rèn)
為：2022?年度，公司不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方違規(guī)占用公
司資金情況。
??七、《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》的獨(dú)立意見
??公司于?2023?年?4?月?3?日召開的第五屆董事會(huì)第二十一次會(huì)
議審議了《關(guān)于使用自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。根據(jù)中國(guó)
證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》
????????????????????????、《深圳
證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，作為公
司的獨(dú)立董事，就上述募集資金使用事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見如下：
??為提高公司資金的使用效率，增加公司現(xiàn)金資產(chǎn)收益，公司
使用自有閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理（投資產(chǎn)品的發(fā)行主體包括商業(yè)
銀行及商業(yè)銀行以外其他金融機(jī)構(gòu)），在不影響公司日常經(jīng)營(yíng)和
項(xiàng)目建設(shè)的前提下，有利于提高公司資金使用效率，不存在損害
廣大股東利益的行為。同意公司使用自有資金不超過(guò)人民幣?12
億元進(jìn)行現(xiàn)金管理。
??八、《金融衍生品交易計(jì)劃書》?的獨(dú)立意見
??作為公司的獨(dú)立董事，我們根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公
司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》
??????????????、《上市公司治理準(zhǔn)則》及《獨(dú)
立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)公司提交的《金融衍生品交易
計(jì)劃書》及相關(guān)材料進(jìn)行了認(rèn)真的審閱，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)情況、財(cái)務(wù)
狀況和內(nèi)控制度等情況進(jìn)行了必要的審核，基于獨(dú)立、客觀判斷
的原則，發(fā)表如下獨(dú)立意見：公司以規(guī)避匯率及利率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、
鎖定匯兌損失為目的所開展的金融衍生品交易業(yè)務(wù)（包括但不限
于遠(yuǎn)期、掉期、期權(quán)合約等或上述產(chǎn)品的組合），均與公司日常
經(jīng)營(yíng)緊密相關(guān)，符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定；公司依據(jù)《金融衍
生品管理制度》，完善了相關(guān)內(nèi)控制度和風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，衍生品
投資行為符合公司謹(jǐn)慎、穩(wěn)健的風(fēng)險(xiǎn)管理原則，符合公司生產(chǎn)經(jīng)
營(yíng)的實(shí)際需要，有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，符合公司股東的利益。
??我們同意公司及公司全資或控股子公司?2023?年度擬開展衍
生品交易合約量不超過(guò)?5?千萬(wàn)美元（包括但不限于國(guó)際、國(guó)內(nèi)產(chǎn)
生的金融衍生品交易、遠(yuǎn)期、掉期合約等）的業(yè)務(wù)。同意將《金
融衍生品交易計(jì)劃書》提交公司股東大會(huì)審議。
獨(dú)立董事：
宮本高：????王新：???夏洋：
??????????????二○二三年四月四日
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