2023-05-05 10:15:05 來(lái)源：搜狐號(hào)-信息新報(bào)
近期，記者不斷接到曝料稱：大連?；蹏?guó)際旅行社有限公司無(wú)錫分公司以發(fā)傳單，帶老年人免費(fèi)1到2日游，以開會(huì)等形式，公開向社會(huì)不特定對(duì)象變相吸收資金，投資10萬(wàn)元，每?jī)蓚€(gè)月可返回18800元，一年分六次連本帶息返還完，投資人可拿到112800元，年息達(dá)12.8％。
據(jù)曝料人稱，無(wú)錫分公司目前有2千多會(huì)員，投資人投資最低為3萬(wàn)元。以3萬(wàn)元最低數(shù)推算，僅無(wú)錫分公司在短時(shí)間內(nèi)就吸納資金6千萬(wàn)人民幣。公開資料顯示：大連?；蹏?guó)際旅行社有限公司在全國(guó)設(shè)有分公司和營(yíng)業(yè)部，在業(yè)的有110余家，也就是說(shuō)，大連?；蹏?guó)際旅行社有限公司這幾年在全國(guó)公開向社會(huì)不特定對(duì)象吸納資金可能高達(dá)數(shù)億人民幣。
【資料圖】
為一探究竟，記者對(duì)無(wú)錫分公司和上海長(zhǎng)寧區(qū)分公司進(jìn)行了調(diào)查。
4月21日，記者以投資人的身份來(lái)到江蘇省無(wú)錫市梁溪區(qū)清揚(yáng)路87-2號(hào)大連?；蹏?guó)際旅行社有限公司無(wú)錫分公司了解情況。公司楊總介紹：“我們是大連福慧國(guó)際旅行社無(wú)錫分公司，是大連福慧國(guó)際旅行社的下屬分公司，我們都屬于山海集團(tuán)，全國(guó)只有一個(gè)老板叫周志峰。我進(jìn)這個(gè)公司十年了，在我進(jìn)公司的時(shí)候我是親眼見到從一磚一瓦把大連的養(yǎng)老公寓投資4到5個(gè)億。會(huì)員多少錢都有，可買3000塊錢就是旅游玩，咱們家呢有線路可以直接買線路買完了就沒有了，就像旅游。至于怎么加入會(huì)員，這個(gè)有很多種，三萬(wàn)起投有五萬(wàn)的十萬(wàn)的五十萬(wàn)的一百萬(wàn)的五百萬(wàn)的一千萬(wàn)的，都隨你你想做多少就做多少。”
“回報(bào)現(xiàn)在就是一個(gè)最好的政策，10萬(wàn)的你可以買10個(gè)50個(gè)隨你意，10萬(wàn)的每?jī)蓚€(gè)月你可以拿18800元，你要做10單就是188000元，一年的的價(jià)值是112800元，也可以做兩年的三年的。如果你做100萬(wàn)的，每?jī)蓚€(gè)月拿188000元，做單那天開始拿一次，剩下5次拿完（兩個(gè)月一次），連本加利是1128000元，還送給你39800元的就餐卡和10個(gè)大連線路。100萬(wàn)的200百的就是高級(jí)會(huì)員了，在我們大連上千萬(wàn)投的客戶都有，幾百萬(wàn)的很平常。投資人的錢是這樣的，我建議你們直接交到公司，就別經(jīng)過我手，我們有對(duì)公賬戶，但是對(duì)公賬戶的費(fèi)率特別大。都是有統(tǒng)一收款憑證的。我們無(wú)錫分公司才開兩年，幾千個(gè)的會(huì)員應(yīng)該有，全國(guó)四十多個(gè)城市500多家門店?！?/p>
知情人拿出一份10萬(wàn)元投資的《大連山海旅游協(xié)議書》和10幾張投資人交納費(fèi)用的發(fā)票給記者看?！洞筮B山海旅游協(xié)議書》內(nèi)容非常簡(jiǎn)單，甲方為大連?；蹏?guó)際旅行社有限公司無(wú)錫分公司，乙方為投資人，再下面就是表格，內(nèi)容是：會(huì)員資料（包括姓名、性別、身份證號(hào)、電話）；會(huì)員號(hào)（包括項(xiàng)目、單價(jià)、數(shù)量、金額）；合計(jì)人民幣；財(cái)務(wù)收款人：大連?；蹏?guó)際旅行社有限公司無(wú)錫分公司財(cái)務(wù)專用章。再下面就是“旅游套餐章程”。
旅游套餐章程：“1、辦理旅游線路套餐：即購(gòu)買之日起，每2個(gè)月發(fā)一條精品線路（價(jià)值18800元），一年發(fā)完，總價(jià)112800元；2、辦理旅游線路套餐：贈(zèng)送大連或山東威海名額1位；3、辦理旅游線路套餐：贈(zèng)送價(jià)值3980元山海閣就餐卡；4、合同期為一年，客戶簽訂不足一年申請(qǐng)中途退款的視為違約，不享受任何福利及待遇，已經(jīng)享受待遇需按價(jià)扣除，并需支付套餐金額的10％作為違約金，剩余余款返還?！?/p>
收款收據(jù)收款事由為“北歐十日、美國(guó)十日、希臘十日”等，金額為18800元，與10萬(wàn)元套餐2個(gè)月發(fā)一條精品旅游線路（價(jià)值18800元）相吻合。
記者在啟信寶上查詢，有一份法院判決書，是2021年12月24日w某某與大連?；蹏?guó)際旅行社有限公司有一起10萬(wàn)元的合同糾紛案，大連?；蹏?guó)際旅行社有限公司作為被告，法院認(rèn)為：被告收取原告款項(xiàng)并承諾到期還款并給付利息或代金券，從形式上看雙方應(yīng)屬民間借貸關(guān)系，但被告屬于向社會(huì)不特定主體吸收存款，雙方之間約定應(yīng)屬無(wú)效。
《大連山海旅游協(xié)議書》具有法律效力嗎？法院的認(rèn)定已十分明確。且認(rèn)定大連?；蹏?guó)際旅行社有限公司屬于向社會(huì)不特定主體吸收存款。
大連?；蹏?guó)際旅行社有限公司無(wú)錫分公司顯然已涉嫌非法集資，那么，這一行為是無(wú)錫分公司一家的行為，還是大連?；蹏?guó)際旅行社有限公司整個(gè)公司的行為呢？
4月23日，上海市長(zhǎng)寧區(qū)武夷路348號(hào)武夷坊F1層大連?；蹏?guó)際旅行社有限公司上海長(zhǎng)寧分公司，分公司于經(jīng)理向記者介紹說(shuō)：“我們這里是3萬(wàn)起投的，如果投15萬(wàn)的，從簽合同開始每3個(gè)月返還一次分4次返還，每次返還37500元，連本加利是164000元。還贈(zèng)送我們家VIP待遇兩日游，財(cái)神島旅游等?！蔽ㄒ徊煌氖情L(zhǎng)寧分公司給到投資人的年利息達(dá)到42％。
最近，山東衛(wèi)視“問政山東”欄目播出了“風(fēng)險(xiǎn)提示！大連山海集團(tuán)、‘山海慧’涉嫌向老年人非法集資…”的報(bào)道。在山東萊蕪區(qū)一個(gè)家超市，打著免費(fèi)旅游高額回報(bào)的幌子，在過程中以卻讓老年人投資入股，少則1萬(wàn)元，多則10幾萬(wàn)，這家超市短短1年時(shí)間里就為‘山海慧’吸納5百多萬(wàn)元。
大連福慧國(guó)際旅行社有限公司成立于2003年4月11日，注冊(cè)資金1000萬(wàn)，法定代表人王景，實(shí)際控制人（大股東占股70％）周志峰，周志峰名下關(guān)聯(lián)企業(yè)達(dá)76家，山海集團(tuán)的實(shí)際控制人也是周志峰。
大連?；蹏?guó)際旅行社有限公司各分公司、營(yíng)業(yè)部集資來(lái)的巨額款項(xiàng)流向哪里了？失去有效的監(jiān)管，投資人的資金是否安全？既然是投資人購(gòu)買的旅游線路產(chǎn)品，大連?；蹏?guó)際旅行社有限公司向國(guó)家申報(bào)納稅多少？4月26日，記者來(lái)到遼寧省大連市西崗區(qū)信城街3號(hào)山海集團(tuán)了解大連?；蹏?guó)際旅行社有限公司情況，當(dāng)記者表明來(lái)意后，盧姓（諧音）女士以“我們老板不在家”婉拒了記者，截止發(fā)稿日，記者并未收到回復(fù)。
大連?；蹏?guó)際旅行社有限公司涉嫌非法集資是否構(gòu)成犯罪，呈待司法機(jī)關(guān)的深度介入。記者將繼續(xù)跟蹤。（記者 高允亮）
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